一、會議召開基本情況

（一） 股東大會屆次

本次會議為 2017 年年度股東大會。

（二） 召集人本次股東大會的召集人為董事會。

（三） 會議召開的合法性、合規性

公司第二屆董事會第十三次會議于 2018 年 4 月 10 日在公司會議室召開，會議以現場表決方式審議通過了《關于提議召開 2017年年度股東大會的議案》。

         本次股東大會會議的召集程序符合有關法律、行政法規和公司章程的規定。

二、會議召開日期和時間

開始時間：2018 年 5 月 5 日 14 時 00 分

結束時間：2018 年 5 月 5 日 16 時 00 分

三、會議召開方式

本次會議采用現場方式召開。

四、出席對象

（一） 股權登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會的股權登記日為 2018 年 5 月 2 日，股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會

（在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

列席人員：董事、監事、高級管理人員 、見證律師

五、會議地點：

深圳市寶安區西鄉街道西鄉大道與前進二路交匯處美蘭商務大廈 1010-1012 會議室

六、會議審議事項

1、審議《關于公司 2017 年年度報告及摘要的議案》；

2、審議《關于公司 2017 年度經審計財務報告的議案》；

3、審議《關于 2017 年度董事會工作報告的議案》；

4、審議《關于 2017 年度監事會工作報告的議案》；

5、審議《關于 <2017 年度財務決算報告>的議案》；

6、審議《關于 <2018 年度財務預算報告>的議案》；

7、審議《關于 2017 年度利潤分配方案的議案》；

8、審議《關于公司 2017 年度控股股東、實際控制人及其他關聯方占用資金情況的專項說明的議案》；

9、審議《關于公司 2018 年度購買理財產品的議案》；

10、審議《關于聘請公司 2018 年度審計機構的議案》；

11、審議《關于公司擬用應收票據向中國郵政儲蓄銀行股份有限公司東莞市分行進行質押申請貸款的議案》；

12、審議《關于擬變更深圳市山本光電股份有限公司注冊地址的議案》

13、審議《關于修改<公司章程>的議案》；

14、審議《關于更換公司監事的議案》；

七、會議登記方法

（一） 登記方式

1、自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡；

2、由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證（復印件）、委托人親筆簽署的授權委托書、股東賬戶卡和代理人身份證；

3、由法定代表人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、 加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件、股東賬戶卡；

4、法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應出示本人身份證、加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書、單位營業執照復印件、股東賬戶卡；

5、辦理登記手續，可用信函或傳真方式進行登記，但不受理電話方式登記。

（二） 登記時間:2018 年 5 月 5 日 09 時 00 分

（三） 登記地點:

深圳市寶安區西鄉街道西鄉大道與前進二路交匯處美蘭商務大廈 1010-1012 會議室

八、其他

（一）會議聯系方式聯系人：公司董事會秘書王志高

聯系地址：深圳市寶安區西鄉街道西鄉大道與前進二路交匯處美蘭商務大廈 1010-1012 會議室

傳真：+86（755）27570758

聯系電話：+86（755）2788 5501

（二）會議費用：

與會股東交通及食宿費用自理。

（三）臨時提案

如有臨時提案，請于會議召開前 10 日內提交。

九、備查文件目錄

經與會董事簽字的《深圳市山本光電股份有限公司第二屆董事會第十三次會議決議》。

                                                   深圳市山本光電股份有限公司

                                                                                                                                             董事會

                                                                                                                                    2018 年 4 月 12 日