一、 會議召開情況

深圳市山本光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年 4 月 10 日在公司會議室以現場方式召開第二屆董事會第十三次會議， 審議通過《關于擬變更深圳市山本光電股份有限公司注冊地址的議 案》及《關于修改<公司章程>的議案》，該議案尚需提交 2017 年年度股東大會審議。

二、 公司注冊地址變更情況

原公司注冊地址：深圳市寶安區西鄉街道西鄉大道與前進二路交 匯處美蘭商務大廈 1010-1012 室， 現擬變更注冊地址為：深圳市光明新區公明街道上村社區石觀工 業園 B 型廠房第 4 棟；10 棟 2 層、3 層、4 層。

三、 公司章程修改情況

原《公司章程》第一章 第四條 為： 公司住所：深圳市寶安區西鄉街道西鄉大道與前進二路交匯處美蘭 商務大廈 1010-1012 室。 現擬修改為： 公告編號：2018-019 2 / 2 公司住所：深圳市光明新區公明街道上村社區石觀工業園 B 型廠房 第 4 棟；10 棟 2 層、3 層、4 層。

四、 對公司的影響

本次變更公司注冊地址并修改公司章程是未來公司經營發展的 需要，不會導致公司主營業務發生變化，不會對公司經營產生不利的 影響。

五、 備查文件目錄

經與會董事簽字的《深圳市山本光電股份有限公司第二屆董事 會第十三次會議決議》。

                                                      深圳市山本光電股份有限公司

                                                                                                                                        董事會

                                                     2018 年 4 月 10 日